KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr35/2010
Data sporządzenia:2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MCI
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Management S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402¹ ksh oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 21 grudnia 2010 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11.00, we Wrocławiu przy placu Dominikańskim 1 w hotelu "Mercure Panorama Wrocław" z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) Zmiany § 2 Statutu Spółki 2) Zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki 3) Zmiany § 15 ust. 2 pkt l) Statutu Spółki 4) Zmiany § 22 pkt e) Statutu Spółki 5) Dodania w § 22 nowych punktów oznaczonych jako "f)" i "g)" 6) Zmiany § 22 w zakresie oznaczenia dotychczasowych punktów od "f)" do "l)". 8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowej zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii S, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii S oraz wprowadzenia akcji serii S do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii T1 wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii T1 oraz wprowadzenia akcji serii T1 do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii T2 wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii T2 oraz wprowadzenia akcji serii T2 do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii U wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii U i serii V oraz wprowadzenia akcji serii U do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii V wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii V oraz wprowadzenia akcji serii V do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii W wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji serii W oraz wprowadzenia akcji serii W do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania i Programu Opcji dla członków Rady Nadzorczej na 2010 rok. 17. Wolne wnioski. 18. Zakończenie obrad. Pełna treść ogłoszenia Zarządu MCI Management S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych
Załączniki
PlikOpis
2010-12-21_Ogloszenie_zwolanie_NWZ.pdf
2010-12-21_Projekty_uchwal_NWZ_MCI.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MCI MANAGEMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
MCIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-641Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bartoszowicka3
(ulica)(numer)
(0-71) 759 18 10(0-71) 759 18 11
(telefon)(fax)
[email protected]www.mci.com.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-11-25Roman Cisek Członek Zarządu
2010-11-25Artur Rzepka Pełnomocnik