FAMUR S.A. - Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-30

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, o zgłoszeniu w dniu 30 czerwca 2011r. przez akcjonariusza – TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach, projektów następujących uchwał: I.Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad: UCHWAŁA NR 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zmiany § 6 Statutu Spółki 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki, w następujący sposób: a. § 6 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: "4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy)." b. § 6 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: "6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych)." 2. Podtrzymując uzasadnienie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 28 września 2009 roku, należy wskazać, że powyższa zmiana Statutu Spółki, ma na celu zwiększenie elastyczności działań Zarządu (przede wszystkim w zakresie ram czasowych upoważnienia) przy pozyskiwaniu środków na dalszy rozwój Spółki. Powyższe wpisuje się w strategię przyjętą przez Spółkę polegającą na pozyskaniu dodatkowych ¼ródeł finansowania z przeznaczeniem ich na dalszą ekspansję na rynku oraz wzmocnienie pozycji względem podmiotów konkurencyjnych. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia będzie mógł dostosować czas i wielkość poszczególnych emisji do zmieniających się warunków na rynku i bieżących potrzeb Spółki. Podwyższenie kwoty kapitału docelowego uzasadnione jest ważnym i istotnym interesem Spółki, wyrażającym się w konieczności stworzenia podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub inwestorów finansowych lub branżowych. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany Statutu przez odpowiedni Sąd rejestrowy. II.Projekt uchwały do punktu 18 porządku obrad: UCHWAŁA NR 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 lipca 2011r. do godz. 12:00. 2. Obrady zostaną wznowione w wyznaczonym w ust. 1 terminie, w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Krajowej 51

(ulica) (numer)

032 3596300 032 3596677

(telefon) (fax)

[email protected] www.famur.com.pl

(e-mail) (www)

6340126246 270641528

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-30 Waldemar Łaski Prezes Zarządu

2011-06-30 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu