| I.PORZĄDEK OBRAD Zarząd SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065743, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie; 6)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej; 7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki; 8)Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii J, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze emisji nowych akcji serii J, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji na okaziciela serii J oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym; 9)Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, związanej z tym dematerializacji akcji nowej emisji, wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym ze wskazaniem dnia 01 grudnia 2011 roku jako proponowanego dnia prawa poboru akcji serii K; 10)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 11)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.; 12)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010; 13)Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010; 14)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2010 rok; 15)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE; 16)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SIMPLE; 17)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; 18)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; 19)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 20)Wolne wnioski; 21)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W realizacji obowiązku wynikającego z art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SIMPLE S.A. proponuje, aby dzień prawa poboru akcji serii K ustalić na dzień 01 grudnia 2011 roku. II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU a. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie pó¼niej niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres [email protected] . b. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected], projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. c. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. d. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres [email protected] dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis Akcjonariusza. e. Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. f. Obowiązujący w Spółce Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a co za tym idzie w trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną g. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 11 czerwca 2011 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. h. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. i. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie. j. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simple.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie. III. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN STATUTU SPÓŁKI: 1.Dotychczasowy §2 Statutu Spółki w brzmieniu: "§ 2. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.działalność wydawnicza (PKD 22.15. Z), 2.działalność poligraficzna (PKD 22. 22. Z), 3.reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33. Z), 4.działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z), 5.doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z), 6.przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z), 7.działalność związana z bazami danych (PKD 72. 40. Z) 8.konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72. 50. Z), 9.pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z), 10.sprzedaż maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64. Z), 11.sprzedaż maszyn pozostałych i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z), 12.sprzedaż detaliczna wyposażenia biurowego komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A), 13.sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (PKD 52.63. Z), 14.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. Z), 15.organizacja i obsługa sympozjów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych (PKD 80.42. Z), 16.świadczenie usług marketingowych (PKD 74.40. Z), 17.świadczenie usług serwisowych w ramach prowadzonego obrotu handlowego oraz odrębnych umów (PKD 31.62. B), 18.zarządzanie nieruchomościami (PKD 70.32 A), 19.najem i dzierżawa pomieszczeń i nieruchomości (PKD 70.20. Z), 20.wynajem urządzeń do prowadzenia biur i wykonywania działalności gospodarczej (PKD 71.33. Z), 21.prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)." Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§2. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.4; 2.Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 18.1; 3.Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.2; 4.Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń 33.1; 5.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.2; 6.Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego 46.4; 7.Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 46.5 8.Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia 46.6; 9.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.9; 10.Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.6; 11.Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.1; 12.Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 58.2; 13.Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 59.1; 14.Działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych 59.2 15.Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0 16.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1; 17.Nadawanie programów radiofonicznych 60.1; 18.Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 60.2; 19.Działalność holdingów finansowych 64.2; 20.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.1; 21.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.2; 22.Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie 68.3; 23.Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.1; 24.Doradztwo związane z zarządzaniem 70.2; 25.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.1; 26.Reklama 73.1; 27.Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.1; 28.Działalność fotograficzna 74.2; 29.Działalność związana z tłumaczeniami 74.3; 30.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.9; 31.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3; 32.Pozaszkolne formy edukacji 85.5." 2.Dotychczasowy §3 Statutu w brzmieniu: "§ 3. 1.Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote 2.Kapitał zakładowy dzieli się na: - 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda; - 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 18.000 – (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda. 3.Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji uprzywilejowanej przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§ 3. 1. Kapitał zakładowy wynosi do 3.194.856,- (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: - 189.000 – (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, - 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda, - 18.000 – (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda. - do 1.190.952 – (jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda 3. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony (warunkowe podwyższenie kapitału) o kwotę nie większą niż 378.000,00,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych w drodze emisji do 378.000 (trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda." 4. Prawo do objęcia akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 3 przysługuje posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2011 roku i może zostać wykonane zgodnie z postanowieniami w/w uchwały Walnego Zgromadzenia." 3.Tytuł Rozdziału III Statutu Spółki w brzmieniu: "III WŁADZE SPÓŁKI" Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "III ORGANYSPÓŁKI" 4.Dotychczasowy §5 Statutu w brzmieniu: "§ 5. Władzami Spółki są: 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 2.Rada Nadzorcza, 3. Zarząd" Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§ 5. Organami Spółki są: 1.Walne Zgromadzenie, 2.Rada Nadzorcza, 3.Zarząd." 5.Dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu: "§ 6. 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. 4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga: a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, b)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, c)decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty, d)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta, f)powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, g)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, h)zmiana statutu, i)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, j)tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych, k)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, l)ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, m)rozwiązanie Spółki, n)wybór likwidatorów, o)umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, p)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych." Otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "§6. 1.Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania. 3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady. 4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga: a)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, b)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, c)decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty, d)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, e)nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta, f)powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, g)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, h)zmiana statutu, i)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, j)tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych, k)emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, l)ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, m)rozwiązanie Spółki, n)wybór likwidatorów, o)umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, p)nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych." | |
