| Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. informuje, że w dniu 3 listopada 2011 r. otrzymał od akcjonariusza Kompanii Węglowej S.A. wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. zwołanego na dzień 28 listopada 2011 r. punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. Spełniając żądanie Akcjonariusza, do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28 listopada 2011 r, zostaje dodany punkt "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.". Aktualny porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji w spółce Azoty-Adipol S.A. z siedzibą w Chorzowie 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. 7. Zamknięcie obrad Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad oraz projekty uchwał przedstawione przez Kompanię Węglową S.A. w odniesieniu do nowego punktu porządku obrad: Uzasadnienie: Kompania Węglowa S.A. posiada 1.892.385 akcji Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., stanowiących 9,9% kapitału zakładowego i jest drugim, co do wielkości posiadanego pakietu, akcjonariuszem tej Spółki. W związku z tym Kompanii Węglowej S.A. zależy na aktywnym udziale w pracach organu nadzorującego funkcjonowanie Spółki i uczestniczącego w tworzeniu strategii jej rozwoju. Ponieważ Kompania Węglowa S.A. widzi konieczność zmiany swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. , zasadne jest wystąpienie Kompanii Węglowej S.A. o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Puławy" S.A." UCHWAŁA nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY’ S.A. z siedzibą w Puławach z dnia ……………………………………………r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust.3 i § 55 ust.2 pkt 1) Statutu Spółki, postanawia: § 1 Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana……… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY’ S.A. z siedzibą w Puławach z dnia ……………………………………………r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust.1 i § 55 ust. 2 pkt 1), z zastrzeżeniem § 39 Statutu Spółki, postanawia: § 1 Powołać w skład Rady Nadzorczej Pana……… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym | |
