| Zarząd Echo Investment S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2012 roku. UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki § 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Grzegorza Mirońskiego. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki § 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w składzie: • Pan Jarosław Cybulski • Pan Bartłomiej Piłat § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1. Porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 11 maja 2012 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Otwarcie Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Sporządzenie listy obecności. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011; przeznaczenia zysku za rok 2011; udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2011 roku; udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2011 roku. Podjęcia uchwał w sprawie: wprowadzenia zmiany w części § 7 Statutu poprzez wykreślenie słów: "Echo – Press" w Kielcach, a w związku z tym nadaniu postanowieniu § 7 w dotychczasowym brzmieniu: Założycielami spółki akcyjnej "Echo – Press" w Kielcach są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran. następującej treści: "Założycielami Spółki Akcyjnej są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran." udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy sąd powszechny. Wolne wnioski. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2011 roku. 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: stan aktywów i pasywów w kwocie 1 591 953 tys. złotych; przychody netto w kwocie 418 418 tys. złotych; zysk brutto w kwocie 15 822 tys. złotych; zysk netto w kwocie 16 517 tys. złotych; zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 559 tys. złotych. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 § 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Echo Investment za rok 2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Echo Investment w zakończonym 2011 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: stan aktywów i pasywów w kwocie 5 367 318 tys. złotych; przychody netto w kwocie 406 935 tys. złotych; zysk brutto w kwocie 199 711 tys. złotych; zysk netto w kwocie 176 468 tys. złotych; zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 182 096 tys. złotych. § 2. Postanowienia końcowe 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2011 § 1. Podział zysku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2011 w wysokości 16 517 tys. złotych (słownie: szesnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych) wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Prezesowi Zarządu Spółki: Piotrowi Gromniakowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Wiceprezesowi Zarządu Spółki: Arturowi Langnerowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki: Wojciechowi Ciesielskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Majchrowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki: Mariuszowi Waniołka - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Robertowi Oskardowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Karolowi Żbikowskiemu - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej § 1. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki: Tomaszowi Kalwatowi - za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki § 1. Zmiana Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany § 7 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia: Założycielami spółki akcyjnej "Echo – Press" w Kielcach są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran. otrzymuje treść: "Założycielami spółki akcyjnej są: Michał Sołowow, Wojciech Ciesielski, Emilian Baran." § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wywołuje skutki z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki § 1. Upoważnienie Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu po zarejestrowaniu zmian przez sąd rejestrowy. § 2. Postanowienia końcowe Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 242.179.366 ważnych głosów, w tym: - za uchwałą oddano - 242.179.366 głosów, - przeciw było - 0 głosów, - wstrzymało się - 0 głosów. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
