| Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. wniosku sporządzonego na podstawie art.385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych o przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, przewidzianego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.05.2012 r., w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. nie przedstawił uzasadnienia do swojego wniosku. Stosownie do otrzymanego wniosku oraz zgodnie z art.401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej nowy porządek obrad WZA w dn. 31.05.2012 r.,ustalony poprzez wprowadzenie po dotychczasowym punkcie 9 dodatkowego punktu 10 o następującym brzmieniu: "10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami." Dotychczsowy punkt 10 otrzymuje nowe oznaczenie 11, zaś dotychczasowy punkt 11 otrzymuje oznaczenie 12. Ujednolicony, zawierający powyższe zmiany, tekst porządku obrad jest następujący: PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KPPD-SZCZECINEK SA W DNIU 31 MAJA 2012 R.: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |
