| Zarząd spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (“Sąd") wydał postanowienie o zarejestrowaniu zmiany w Statucie w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w zakresie powoływania członka Rady Nadzorczej (“Postanowienie"). Zgodnie z Postanowieniem Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane w drodze emisji 902.119 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 10 zł każda. W związku z powyższym: (i) kapitał zakładowy Spółki, po rejestracji zmiany, wynosi 518.942.510 złotych, (ii) ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po rejestracji zmiany, wynosi 51.894.251 Ponadto, Sąd zarejestrował zmianę w Statucie Spółki poprzez danie Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju prawa do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z Postanowieniem, Sąd zarejestrował zmianę dotychczasowego brzmienia §6, §7 oraz §13 Statutu Spółki. Poprzednie brzmienie §6 Statutu było nastepujące: § 6 Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy wynosi 509.921.320 PLN (słownie: pięćset dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 50.992.132 (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwie) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda. 3. Założycielem Spółki jest ASSECO Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Obecne brzmienie § 6 jest nastepujące: § 6 Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy wynosi 518.942.510 PLN (słownie: pięćset osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziesięć złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 51.894.251 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda. 3. Założycielem Spółki jest ASSECO Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Poprzednie brzmienie § 7 Statutu było nastepujące: §7 Akcje 1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi), w następujący sposób:-------------------------- - seria D – 25.770.009 akcji Spółki o numerach od 00000001 do 25770009- - seria E – 956.447 akcji Spółki o numerach od 000001 do 956447 ---------- - seria F – 1.475.509 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1475509 ----- - seria G –2.708.378 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2708378 ----- - seria H –1.062.030 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1062030 ----- - seria I – 1.770.609 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1770609 ----- - seria J – 1.714.209 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1714209 ----- - seria K – 4.590.470 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4590470 ----- - seria L – 2.100.000 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2100000 ----- - seria M – 4.810.880 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4810880 ---- - seria N – 1.078.909 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1078909 ---- - seria P – 1.524.269 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1524269 ---- - seria R – 592.941 akcji Spółki, ------------------------------------------------ - seria S - 837.472 akcji Spółki. -------------------------------------------------- 2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.---------------------------------- 3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. --------- 4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych."--------------------------- Obecne brzmienie § 7 jest nastepujące: §7 Akcje 1. Akcje Spółki dzielą się na serie oznaczone literami alfabetu (ewentualnie dodatkowo cyframi arabskimi), w następujący sposób:-------------------------- - seria D – 25.770.009 akcji Spółki o numerach od 00000001 do 25770009- - seria E – 956.447 akcji Spółki o numerach od 000001 do 956447 ---------- - seria F – 1.475.509 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1475509 ----- - seria G –2.708.378 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2708378 ----- - seria H –1.062.030 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1062030 ----- - seria I – 1.770.609 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1770609 ----- - seria J – 1.714.209 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1714209 ----- - seria K – 4.590.470 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4590470 ----- - seria L – 2.100.000 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 2100000 ----- - seria M – 4.810.880 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 4810880 ---- - seria N – 1.078.909 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1078909 ---- - seria P – 1.524.269 akcji Spółki o numerach od 0000001 do 1524269 ---- - seria R – 592.941 akcji Spółki, ------------------------------------------------ - seria S - 837.472 akcji Spółki. -------------------------------------------------- - seria T - 902.119 akcji Spółki. --------------------------------------------------- 2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.---------------------------------- 3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. --------- 4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych."--------------------------- Poprzednie brzmienie § 13 ust. 3 Statutu było nastepujące: 3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób: 1) - przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej, - przy składzie Rady Nadzorczej sześcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej, - przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej, 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, Obecne brzmienie § 13 ust. 3 Statutu jest następujace: 3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób: 1) - przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej, - przy składzie Rady Nadzorczej sześcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej, - przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej, 2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej, 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w sprawie raportów bieżących i okresowych | |
