| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-11-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MACROLOGIC | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZA Macrologic S.A. na dzień 12 grudnia 2011 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 45462, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1.888.719 zł opłacony w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz art. 4021 §1 i §2 a także art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych ("Ksh"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Macrologic S.A. ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Macrologic S.A. ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pełna treść ogłoszenia oraz projektów uchwał i formularzy do głosowania znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu: | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20111212_NWZA Macrologic ogloszenie.pdf | |||||||||||
| 20111212_Projekty uchwal NWZA.pdf | |||||||||||
| 20111212_Formularze.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MACROLOGIC SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MACROLOGIC | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03-717 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kłopotowskiego | 22 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 566 222 | 022 5118116 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.macrologic.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 522-000-28-25 | 012205939 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Patrycja Ptaszek-Strączyńska | Członek Zarządu | |||
