| Zarząd Macrologic Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 45462, NIP 5220002825, kapitał zakładowy 1.888.719 zł opłacony w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz art. 4021 §1 i §2 a także art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych ("Ksh"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 22. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Macrologic S.A. ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Macrologic S.A. ze spółką Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pełna treść ogłoszenia oraz projektów uchwał i formularzy do głosowania znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu: | |
