| Zarząd spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28 (zwany dalej jako Fundusz) działając na podstawie paragrafu 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z pó¼. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 18 pa¼dziernika 2011 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 30.813.333 akcji, które stanowią 59,95 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 30.813.333, głosów "za" oddano 30.813.333, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie BBI CAPITAL Narodowego Funduszu Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji i zmiany statutu spółki; 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 30.813.333 akcji, które stanowią 59,95 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 30.813.333, głosów "za" oddano 30.813.333, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 pa¼dziernika 2011 roku w sprawie emisji obligacji i zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 2 pkt 1) Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (dalej: Ustawa) oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto art. 30.2 litera b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje decyzję o otwarciu Programu Emisji Obligacji Spółki, w ramach którego będą emitowane w jednej lub kilku seriach, począwszy od serii H w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2015 r., obligacje o łącznej maksymalnej wartości do 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) złotych. §2 Emisje obligacji będą następowały, według uznania Zarządu: 1) w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy, tj. oferty publicznej, do którego stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej, 2) w trybie art. 9 pkt 2 Ustawy, tj. oferty publicznej, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej, lub w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy, tj. oferty niepublicznej. § 3 Szczegółowe warunki emisji obligacji, a w szczególności wartość nominalna emitowanych obligacji, daty emisji i wykupu, zasady ustalania ceny emisyjnej oraz oprocentowania obligacji i zasady wypłaty należnych odsetek będą zawarte w odpowiednich Propozycjach Nabycia obligacji. § 4 Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat świadczeń z obligacji i prowadzeniem depozytu obligacji oraz organizacja rynku wtórnego zostaną powierzone wybranemu przez Zarząd podmiotowi, który zajmuje się obsługą emisji obligacji, na podstawie zawartych z tym podmiotem umów. § 5 Pozostałe warunki emisji obligacji oraz obsługi emisji obligacji w zakresie nie uregulowanym niniejszą uchwałą zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w odpowiedniej uchwale. § 6 Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki: 1. W art. 30 ust. 2 pkt b) otrzymuje brzmienie: "b) emisja obligacji zamiennych". §7 Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółki. § 8 Powyższa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmian w Statucie Spółki, o których mowa w § 6 uchwały. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 30.813.333 akcji, które stanowią 59,95 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano 30.813.333, głosów "za" oddano 26.654.653, głosów "przeciw" nie oddano, zaś głosów "wstrzymujących się" oddano 4.158.680. Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z pó¼. zm.) | |
