| Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem. Projekty uchwał z uzasadnieniem Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjne z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki INTELIWISE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _________________________ Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku W sprawie podjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 grudnia 2011 roku o godzinie 15.30: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór komisji skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 22 Statutu Spółki, 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku. W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie ____________. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku. W sprawie powołania Pana ______________ na członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ____________ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Uzasadnienie do uchwal nr 1 do nr 4 Uchwały podejmowane są w wykonaniu uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, a w przypadku uchwały nr 4 w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku. W sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść § 22 Statutu Spółki i przyjmuje nową treść § 22 określoną poniżej: 2.Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. Uzasadnienie do uchwały nr 5 Proponowane rozwiązanie dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka pozwoli organom Spółki na prawidłowe działanie do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia. | |
