INTELIWISE S.A. - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-24

Skrócona nazwa emitenta

INTELIWISE S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem. Projekty uchwał z uzasadnieniem Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjne z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki INTELIWISE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _________________________ Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku W sprawie podjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 grudnia 2011 roku o godzinie 15.30: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Wybór komisji skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 22 Statutu Spółki, 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku. W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w składzie ____________. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku. W sprawie powołania Pana ______________ na członka Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana ____________ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Uzasadnienie do uchwal nr 1 do nr 4 Uchwały podejmowane są w wykonaniu uprawnień korporacyjnych akcjonariuszy, a w przypadku uchwały nr 4 w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INTELIWISE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Z dnia 21 grudnia 2011 roku. W sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść § 22 Statutu Spółki i przyjmuje nową treść § 22 określoną poniżej: 2.Czterech Członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. 3.W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach. Uzasadnienie do uchwały nr 5 Proponowane rozwiązanie dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka pozwoli organom Spółki na prawidłowe działanie do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTELIWISE S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ursynowska 72

(ulica) (numer)

506 66 33 22

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

525 23 23 343 14 0000 046

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-24 Marcin Strzałkowski Prezes Zarządu

2011-11-24 Marek Trojanowicz Wiceprezes Zarządu