| Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 3 lutego 2011 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza - pana Krzysztofa Moski spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 k.s.h., wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 28 lutego 2011r., następującego punktu: - zmiana w Zarządzie Spółki. Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie o następującej treści: "Prośbę o dodanie ww. sprawy do porządku NWZA uzasadniam słabymi wynikami Spółki "PLAST-BOX" SA w Polsce, osiągniętymi w 2010 r., a także opieszałością Zarządu w przekazie informacji dla wszystkich akcjonariuszy w sprawie pozyskania dotacji unijnych w kwocie 5 mln. zł. Według informacji przekazywanych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach, sprawa ta powinna zostać zakończona już w połowie roku 2010. Tymczasem brak jest komunikatów – i jak myślę – zaangażowania Zarządu w realizację pozyskania dotacji unijnych." Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 7-9, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu 10. Zamknięcie obrad Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariusza: Uchwała nr 5 w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się: ………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się: ………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się: ………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 w sprawie: wyboru członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 w sprawie: wyboru członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 w sprawie: wyboru członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się ……………………… do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się ………………….. § 2 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lutego 2011 r. opublikowane w raportach bieżących nr 5/2011 i 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian. | |
