KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr8/2011
Data sporządzenia: 2011-02-08
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 7 lutego 2011 r. otrzymał od akcjonariuszy spełniających kryteria określone w art. 401 § 1 oraz 385 § 3 k.s.h. - pana Krzysztofa Moski oraz pana Leszka Sobika, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTS "PLAST-BOX" SA, zwołanego na dzień 28 lutego 2011r., następującego punktu: - głosowanie oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. Do wniosku dołączone zostało uzasadnienie o następującej treści: "Ze względu na istnienie akcji uprzywilejowanych w ilości 10 szt., dających uprzywilejowanie w wyborze członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej pozostały, większościowy akcjonariat nie posiada wpływu na wybór członków tejże Rady. Jest to krzywdzące dla większościowych akcjonariuszy, którzy powinni mieć prawo posiadania swojego przedstawiciela w organie nadzorczym." Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny, uzupełniony o punkty 6-8, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej 9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami. 10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu. 13. Zamknięcie obrad. Treść projektów uchwał dodanych na wniosek Akcjonariuszy: PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Akcjonariusze tworzący Grupę ……, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej: ......................................................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki …………………………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się …............................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku ze zmianami porządku obrad NWZ dokonanymi na wniosek akcjonariuszy oraz dodaniem i modyfikacją projektów uchwał Zarząd przekazuje poniżej treść wszystkich projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 28 lutego 2011 r. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 lutego 2011 r. wybiera się pana/panią ……………………... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej 9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami. 10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Zarządu. 13. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. ………………. 2. ………………. 3. ……………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Akcjonariusze tworzący Grupę …, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybierają do Rady Nadzorczej: ......................................................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania grupami UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki …………………………………… §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się …............................................ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku nie dojścia do skutku wyboru grupami. UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusze wybiera do Rady Nadzorczej Spółki: ......................................................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: odwołania członka Zarządu Spółki Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Ze składu Zarządu Spółki odwołuje się: ………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru członków Zarządu UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru członka Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się …………………. do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu UCHWAŁA NR .…./2011 w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się ………………….. § 2 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lutego 2011 r. opublikowane w raportach bieżących nr 5/2011 i 6/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz 7/2011 z dnia 4 lutego 2011r. pozostają bez zmian.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-02-08Jarosław Ko¼likPrezes ZarząduJarosław Ko¼lik