| Zarząd CENTROZAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068749, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25.01.2012 r. (środa) o godz.10°° w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Paderewskiego 32c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności i związanej z tym zmiany w statucie Spółki 7. Zamknięcie obrad Zmiany Statutu: W §5 ust 1 Statutu uzupełnia się przedmiot działalności o wpisy jak niżej przy zachowaniu kolejności numeracji: 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Zarząd CENTROZAP Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące informacje: 1. Zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 9 stycznia 2012 roku. 2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie pó¼niej niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 9 stycznia 2012 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 3. Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 31 grudnia 2011 roku i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 10 stycznia 2012 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.: 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2. liczbę akcji, 3. rodzaj i kod akcji, 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 5. wartość nominalną akcji, 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8. cel wystawienia zaświadczenia, 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz może posłużyć się wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem do głosowania przez pełnomocnika, znajdującymi się stronie internetowej Spółki www.centrozap.eu w menu Relacje Inwestorskie zakładka "walne zgromadzenia". W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany dokument pełnomocnictwa oraz dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza w formie aktualnego odpisu z właściwego rejestru należy przesłać na adres e - mail: [email protected] w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia: Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej Zarządowi nie pó¼niej niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 stycznia 2012r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia akcjonariusza tj. świedactwo depozytowe i odpis z własciwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail [email protected] , w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail. Zarząd niezwłocznie, jednak nie pó¼niej niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 7 stycznia 2012 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia akcjonariusza tj. świedactwo depozytowe, lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i odpis z własciwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e – mail [email protected] , w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument uprawniający go do udziału w walnym zgromadzeniu w celu umieszczenia w księdze protokołów. Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://centrozap.eu/walne_zgromadzenie.html . 10. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz, który nie zarejestrował swego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinien udowodnić fakt bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedstawienie wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy zeskanowane świadectwo depozytowe. 11. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 15.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 12. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 9.00 - 15.00. 13. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: …………………………………………………………………………… Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: …………………………………….. ……………………………………… ………………………………………. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie : przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 30 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności CENTROZAP S.A. i związanej z tym zmiany w Statucie Spółki Na podstawie przepisu art.304 § 1 pkt 2, art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt.c Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007.257.1885): 1. Uzupełnia się przedmiot działalności Centrozap S.A. (w sekcji D PKD) o następujące rodzaje działalności: 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 2. Ustala się następujące brzmienie § 5 pkt 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność energetyczna, inwestycyjna, wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) : 1. PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna, 2. PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 3. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, 4. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 5. PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 6. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, 7. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 8. PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 9. PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 10. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 11 PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, 12. PKD 28.30 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 13.PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej------------------------------------------- 15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej--------------------------------------------- 16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, 18. PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym-------------------- 19. PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym----------------------- 20. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych------------------------------------------------------------ 21. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 22. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 23. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 24. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 25. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 26. PKD 43.31.Z Tynkowanie, 27. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 28. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 29. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, 30. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 31. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 32. PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 33. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 34. PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 35. PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 36. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, 37. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 38. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 39. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 40. PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 41. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 42. PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 43. PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 44. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 45. PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 46. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 48. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 49. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 50. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 51. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 52. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 53. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 54. PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi------------------------------------------- 55. PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych---------------------------------------------------------------- 56. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych------------------------------------------- 57. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 58. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 59. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 60. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 61. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 62. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 63. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 64. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
