MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 pa¼dziernika 2011 r. na skutek żądania akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 82 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-28

Skrócona nazwa emitenta

MIRACULUM S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 pa¼dziernika 2011 r. na skutek żądania akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 27 września 2011 r. od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego — Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ("Akcjonariusz") wpłynęło do Spółki, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 pa¼dziernika 2011 r. o punkt obejmujący: "zmiany w składzie Rady Nadzorczej" wraz z projektami uchwał. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 pa¼dziernika 2011 r. (ogłoszony raportem bieżącym nr 78/2011 z dnia 19 września 2011 r.) zostaje uzupełniony w ten sposób, że punkt 10 porządku obrad w dotychczasowym brzmieniu: "Zamknięcie Zgromadzenia" otrzymuje brzmienie: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej", a po nim dodaje się punkt 11 porządku obrad w brzmieniu: "Zamknięcie Zgromadzenia". Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Omówienie strategii Spółki uchwalonej przez Zarząd. 6.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 7.Powzięcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu. 8.Powzięcie uchwał w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu. 9.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał nadesłane przez Akcjonariusza. Pozostałe punkty porządku obrad oraz projekty uchwał pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał nadesłane przez Akcjonariusza.pdf Projekty uchwał nadesłane przez Acjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIRACULUM S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

prof. Michała Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

12-376-83-05 12-376-84-03

(telefon) (fax)

[email protected] www.miraculum.pl

(e-mail) (www)

726 23 92 016 472905994

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-28 Monika Nowakowska Prezes Zarządu

2011-09-28 Paweł Gilarski Członek Zarządu