| Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd B3System S.A. informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2012 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. działając na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Spółki oraz §2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej przyjęła uchwały o powołaniu z dniem 1 sierpnia 2012r. Pana Wojciecha Czajkowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego, zaś Pani Ewy Szlachetka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki B3System S.A.. Wojciech Czajkowski Wiek: 44 lata Pan Wojciech Czajkowski posiada wykształcenie wyższe. W 1994 roku ukończył Politechnikę Białostocką, ponadto w 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Marketingu SGH w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej: 2003 – obecnie prowadzi własną działalność 2002 – 2006 Softdata Sp. z o.o. Prezes Zarządu 1998 – 2002 Spomasz-Roots Sp. z o.o. Przedstawiciel Handlowy 1994 – 1998 Avispom Sp.zo.o. Inżynier techniczno- handlowy 2001 – 2011 COPI S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 2010 – 2012 B3System S.A. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Czajkowski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Ewa Szlachetka Wiek: 38 lat Wykształcenie: Pani Ewa Szlachetka jest adwokatem, posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mecenas Ewa Szlachetka ukończyła ponadto: - prawo angielskie i europejskie na warszawskim wydziale Uniwersytetu Cambridge - studia podyplomowe na Uniwersytecie Kent w Canterbury, Wielka Brytania, w zakresie międzynarodowego prawa handlowego, uzyskując tytuł LL.M. z wyróżnieniem. Przebieg kariery zawodowej: 01.2012 – obecnie Wspólnik kancelarii Gessel, Koziorowski sp. k. w Warszawie 2007-2012 Senior Associate w dziale transakcji i prawa spółek kancelarii CMS Cameron McKenna w Warszawie 1999-2007 Associate w dziale rynków kapitałowych kancelarii Baker & McKenzie w Warszawie 1997-1998 Asystent prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Sp.k. w Warszawie Pani Ewa Szlachetka specjalizuje się w prawie spółek, prawie handlowym, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz w zakresie prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w przejęciach spółek publicznych oraz ich obsłudze prawnej, w tym również w przygotowywaniu prospektów emisyjnych dla celów oferty publicznej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na rzecz renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych. Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom rynków kapitałowych, obrotu papierami wartościowymi, przejęć spółek publicznych oraz metod obrony przed wrogim przejęciem. W okresie ostatnich 5 lat Pani Ewa Szlachetka: - nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, - nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, - nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, - nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, - nie pełnił i nie pełnia funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację. W okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Pani Ewie Szlachetce oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji. | |
