| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2012 | | | |
| 2012-06-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POSITIVE ADVISORY S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Odwołanie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 lipca 2012 roku oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 lipca 2012 r. | |
| | | | | | | |
| Regulamin rynku pozagiełdowego | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd POSITIVE ADVISORY S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z trudnościami technicznymi, uniemożliwiającymi zamieszczenie w terminach ustawowych, ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie internetowej Positive Advisory S.A., zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 17 lipca 2012 roku, (raport ESPI nr 7/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. oraz raport EBI 25/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r.) na dzień 18 lipca 2012 roku, na godzinę 10:00. Zarząd POSITIVE ADVISORY S.A., działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 18 lipca 2012 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w budynku Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przy ul. Płockiej 9/11B, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 11. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz z innymi niezbędnymi dokumentami znajduje się w załącznikach. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla inwestorów". Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‐ Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Załączniki: 1. [ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z porządkiem obrad oraz zasadami udziału] 2. [informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień zwołania ZWZ] 3. [projekty uchwał na ZWZ] 4. [formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika] 5. [wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ] 6. [wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad] | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | | |
| 2_ Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji.pdf | | |
| 3_Projekty uchwał na ZWZ.pdf | | |
| 4_Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | | |
| 5_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ.pdf | | |
| 6_Wniosek ze zgłoszeniem projektu, projektów uchwał....pdf | | |
