BORYSZEW - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 57 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-10

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. i Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W oparciu o art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie ("Spółka"), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Boryszew S.A. – jako Spółki Przejmującej z Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina S.A. – jako Spółką Przejmowaną. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek. Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. Połączenie nastąpi bez wymiany akcji Nowoczesnych Produktów Aluminiowych Skawina S.A. na akcje Boryszew S.A., w związku z czym, pominięto te informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, jako bezprzedmiotowe. Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie każdej z łączących się spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH. Ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH. Plan połączenia wraz z załącznikami jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.ir.boryszew.com.pl nieprzerwanie od dnia 26 pa¼dziernika 2012 roku do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki, podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH w Biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Łuckiej 7/9, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 16.00 począwszy od dnia pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia, tj. od 26 pa¼dziernika 2012 r. do planowanego dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

96-500 Sochaczew

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 15 Sierpnia 106

(ulica) (numer)

46 863 02 01 46 863 02 01

(telefon) (fax)

[email protected] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-10 Piotr Szeliga Prezes Zarządu