| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-04-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EMPERIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Emperia Holding SA, które odbędzie się w dniu 15 maja 2012 roku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki. 7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z dnia 4 marca 2010 r. dotyczącej Programu Opcji Menadżerskich i Programu Motywacyjnego, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ zawierająca proponowane zmiany statutu (wraz z dotychczas obowiązującymi jego postanowieniami) oraz projekty uchwał znajdują się w załączniku do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie_ZWZ_Emperia_Holding_SA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu i projekty uchwał na ZWZ Emperia Holding S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EMPERIA HOLDING SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EMPERIA | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 20-952 | Lublin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Mełgiewska | 7-9 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 081 746 36 92 | 081 746 32 89 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.emperia.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 712-10-07-105 | 430450457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-04-19 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | |||
