| Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 6 Statutu Spółki w zw. z art. 402(1), 402(2) k.s.h, zwołuje w trybie art. 400 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając datę NWZ na dzień 23.01.2013 roku, godzinę 13:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 162 A, II piętro, 02-342 Warszawa. Porządek obrad: I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej; V. Wybór Komisji Skrutacyjnej; VI. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; VII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej: a. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej; b. podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej; c. podjęcie uchwał w przedmiocie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej; VIII. Wolne wnioski; IX. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259). | |
