| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 28 maja 2012 roku.. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Arkadiusz Krężel wybór przyjął. "UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 7/2012 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2012 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.359.742 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 127.890 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2011. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2011 rok obejmujące: -sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.094.086 tys. zł -zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 56.356 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 51.645 tys. zł, -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.715 tys. zł, -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 643 tys. zł, -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h.,uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2011. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje. § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok. § 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2011 rok obejmuje: -skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.671.847 tys. zł, -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 104.917 tys. zł, -skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 107.386 tys. zł, -skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.053 tys. zł, -skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.773 tys. zł, -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego : 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 6 czerwca 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie : udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 126.487.632 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2011 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011 w wysokości 56.356.238,84 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.". W głosowaniu jawnym oddano 123.529.042 ważne głosy z 123.529.042 akcji, co stanowi 61,76% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 105.400.000 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 17.000.000 głosów, 3) wstrzymało się – 1.129.042 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Piotra Szeligę do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 102.415.163 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwały – 1.147.360 głosów, 3) wstrzymało się – 22.925.109 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki: § 24 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie : "2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki." W głosowaniu jawnym oddano 126.487.632 ważne głosy z 126.487.632 akcji, co stanowi 63,24% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały 104.367.207 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 22.120.423 głosy, 3) wstrzymało się – 2 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 RO | |
