| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-09-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EMPERIA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emperia Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emperia Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emperia Holding SA, które odbędzie się w dniu 11 pa¼dziernika 2012 roku z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia celowego kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółki Zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na odkupienie akcji od Spółek Zależnych oraz zgody na emisję obligacji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji struktury spółek zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących Programu Opcji Menedżerskich; ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę nowego programu opcji menedżerskich, emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierająca projekty uchwał wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączniku do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie_NWZ_Emperia_Holding_SA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Emperia Holding S.A. oraz projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EMPERIA HOLDING SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EMPERIA | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 20-952 | Lublin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Mełgiewska | 7-9 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 081 746 36 92 | 081 746 32 89 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.emperia.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 712-10-07-105 | 430450457 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-09-14 | Elżbieta Świniarska | Dyrektor Ekonomiczny | |||
