VEDIA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-28

Skrócona nazwa emitenta

VEDIA S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki VEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zdrojowej 19, numer KRS 0000291387 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zarząd spółki VEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zdrojowej 19, numer KRS 0000291387 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: ZWZ), które odbędzie się w dniu 23 lipca 2012 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9. I. PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2011. e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2011 r. f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2011 r. g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. h. składu osobowego członków organów Spółki. 7. Wolne głosy i wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki

Plik Opis

zwolanie_zwza_projekty_informacje.pdf Zwołanie WZA, projekty uchwal, informacje dla akcjonariuszy

wzor_pelnomocnictwa.pdf Wzor pelnomocnictwa

formularz_instrukcji_do_glosowania.pdf Formularz instrukcji do glosowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VEDIA SPÓLKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

VEDIA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-927 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zdrojowa 19

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-28 Mirosław Włodarczyk Prezes Zarządu Mirosław Włodarczyk

2012-06-28 Dariusz Kwiatkowski Członek Zarządu Dariusz Kwiatkowski