| Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej zestawienie zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 maja 2012 roku (ZWZ). I. W § 4 Statutu po punkcie 15) dodaje się punkt 16) który będzie porządkował przedmiot działalności określony jako "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z., natomiast po punkcie 16) dodaje się punkt 17) który będzie miał następującą treść: 17) "Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z. Obecne brzmienie § 4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z, 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, 3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0, 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z, 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z, 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z, 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z, 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z, 10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z, 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, 13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B, 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z, 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z." Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z, 2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, 3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0, 4) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z, 5) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z, 7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z, 8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z, 9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z, 10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z, 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, 13) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B, 14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z, 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, 16) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z, 17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z." II. § 19 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Obecne brzmienie §19 Statutu Spółki: "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również ocenę własnej pracy." Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki: "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu spółki zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Jednocześnie Emitent informuje, iż tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany został zamieszczony w projektach uchwał na ZWZ przekazanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku. | |
