KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-30

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 31 maja 2012 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 31 maja 2012 roku, na godz. 9.00 w Sali Balowej 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2012.pdf treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf projekty uchwał na ZWZ

uzasadnienie uchwał ZWZ 2012.pdf uzasadnienie uchwał ZWZ

odpisy uchwał Rady Nadzorczej 2012.pdf odpisy uchwał Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A., Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległo?ci 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-30 Tomasz Wika Członek Zarządu

2012-04-30 Sławomir Werbiński Prokurent