| Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dniu 31.05.2012 r.: UCHWAŁA NR 01 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 Statutu Spółki § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 02 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 03 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1433500 Liczba głosów "przeciw" .0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 04 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 r., obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117.179.442,99 zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 - do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.254.367,68 zł, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.254.367,68 zł, 4) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.469.365,37 zł, 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 05 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. w kwocie: 3.254.367,68 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 06 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 07 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 08 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 09 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 10 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 11 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. UCHWAŁA NR 12 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że na zgłoszony Zarządowi Spółki pisemny wniosek akcjonariusza Kronospan Szczecinek spółka z o.o., posiadającego 352.241 akcji, wybór Rady Nadzorczej zostanie dokonany na tym zgromadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W celu ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji Przewodniczący poddał pod głosowanie poniższą uchwałę. UCHWAŁA NR 13 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD –Szczecinek S.A. w nowej kadencji. § 1. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD –Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.433.500 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 88,36%. Łączna liczba ważnych głosów 1.433.500. w tym: Liczba głosów "za" 1.433.500 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0. Przewodniczący zarządził konstytuowanie się grup dla wyboru członków Rady Nadzorczej, po czym oświadczył, że została utworzona jedna grupa do wyboru członka Rady Nadzorczej w skład której wchodzi Kronospan Szczecinek spółka z o.o. Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Kronospan Szczecinek spółka z o.o. reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu 352.241 akcji, może utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, gdyż zgodnie z treścią art. 385 §5 ksh do utworzenia grupy dla wyboru jednego członka Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym konieczne jest posiadanie co najmniej 286.700 akcji. UCHWAŁA NR 14/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania w oddzielnej grupie W związku z art. 385 § 3 oraz działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Tomasza Jańczaka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania w oddzielnej grupie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 352.241 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 21,71% Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym w tym: Liczba głosów "za" 352.241 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 W związku z nieutworzeniem innych grup Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej na cztery pozostałe miejsca, na które zgłoszono następujące kandydatury: Michał Raj, Zenon Wnuk, Krzysztof Łączkowski i Grzegorz Mania. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz konstytuujący grupę dla wyboru członka Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 15 /12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Machała Raja Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.081.259 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,65% Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym1.081.259. w tym: Liczba głosów "za" 1.081.259 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 16/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.081.259 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,65% Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym 1.081.259. w tym: Liczba głosów "za" 1.081.259 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 17/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.081.259 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,65% Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym 1.081.259. w tym: Liczba głosów "za" 1.081.259 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 18/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Grzegorza Mani Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Powołuje się Grzegorza Manię w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.081.259 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,65% Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym 1.081.259. w tym: Liczba głosów "za" 1.081.259 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 | |
