| Raport bieżący nr 46/2014 – Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku Podstawa prawna: Par. 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, iż otrzymał od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Skarb Państwa"), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r., zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych o punkt przewidujący podjęcie uchwał w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Banku. W związku z powyższym Zarząd Banku ogłasza zmieniony porządek obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2013 roku, 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r., f) podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, g) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy, h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 r., i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 r., 9) podjęcie uchwał w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, 10) podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej, 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku, 12) podjęcie uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, 13) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA niezwiązanych z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, 15) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, 16) zamknięcie obrad. Wraz z wnioskiem Skarb Państwa przekazał stosowny projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszego raportu. | |
