PKOBP (PKO BP SA) - Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-06

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport bieżący nr 47/2014 – Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 402 (1) §1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz art. 504 KSH Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") działając na podstawie art. 504 KSH w zw. z art. 402 (1) § 1 KSH zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu Banku z Nordea Bank Polska S.A. ("Nordea") ("Połączenie"). Plan połączenia spółek poprzez przeniesienie całego majątku Nordea na Bank (łączenie się przez przejęcie) z dnia 14 maja 2014 r. ("Plan Połączenia") został ogłoszony w dniu 20 maja 2014 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 96/2014, poz. 6261 oraz od dnia 14 maja 2014 r. znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-382014-podpisanie-planu-polaczenia-pko-banku-polskiego-sa-z-nordea-bank-polska-sa/ Na stronie internetowej Banku (pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/relacje-inwestorskie/integracja-bankow-dokumenty/) akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 KSH, tj.: • Planem Połączenia; • sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Banku i Nordea za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; oraz • dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH, tj. projektami uchwał o Połączeniu, projektem zmian statutu Banku oraz ustaleniem wartości majątku Nordea. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 38/2014 z dnia 14 maja 2014 r., zważywszy, że Bank jest jedynym akcjonariuszem Nordea, stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się spółek nie sporządzą pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH oraz Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-06 Piotr Alicki Wiceprezes Zarządu Banku

2014-06-06 Jacek Obłękowski Wiceprezes Zarządu Banku