LUG S.A. - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2014 06

Data sporządzenia: 2014-06-10

Skrócona nazwa emitenta

LUG S.A.

Temat

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LUG S.A. ( Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał od OPERA TFI, reprezentującego akcjonariusza Spółki - fundusz NOVO FIO, posiadającego 6,35% kapitału zakładowego LUG S.A., wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad wskazane przez akcjonariusza: "Fundusz NOVO FIO jako akcjonariusz dysponujący akcjami dającymi ponad 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta, jest uprawniony do żądania rozszerzenia porządku obrad oraz wnoszenia o dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki." W związku z powyższym, fundusz NOVO FIO przedstawił projekty uchwał, które Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto akcjonariusz zobowiązał się do niezwłocznego przedstawienia kandydatury na nowego członka Rady Nadzorczej. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2014 roku będzie następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2013 rok; b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. i sprawozdania finansowego za 2013 rok; c. sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2013 r.; b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2013 r.; c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2013 r.; d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2013 r.; e. podziału zysku netto za 2013 r.; f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; g. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUG S.A. z nadzoru nad działalnością spółki w 2013 r.; h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r.; i. odwołania członka Rady Nadzorczej; j. powołania członka Rady Nadzorczej; 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie Zgromadzenia Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.lug.com.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian. W załączeniu treść wniosku.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek OPERA TFI.pdf Wniosek akcjonariusza dot. wprowadzenia zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. w dniu 30.06.2014

Uchwała w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.pdf Projekt uchwały

Uchwała w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.pdf Projekt uchwały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LUG S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-127 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gorzowska 11

(ulica) (numer)

(68) 45 33 200 (68) 45 33 201

(telefon) (fax)

[email protected] www.lug.com.pl

(e-mail) (www)

929-16-72-920 080201644

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-10 Ryszard Wtorkowski Prezes Zarządu Ryszard Wtorkowski