| Na podstawie § 19 Statutu Spółki Zarząd Internet Union S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał na ZWZA oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZA. Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie, 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r., d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r., 1. Zamknięcie Zgromadzenia Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.internetunion.pl. Załączniki: • Internet Union_Pełnomocnictwo ZWZA 2015.pdf • Internet Union_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2015 r .pdf • Internet Union_projekt uchwał ZWZA 2015 wraz z załącznikami.pdf Osoby reprezentujące spółkę: • Paweł Dobosz - Prezes Zarządu | |
