01CYBERATON S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-10

Skrócona nazwa emitenta

01CYBERATON S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 pa¼dziernika 2013 r.), informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zwanego dalej "Akcjonariuszem", działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia dodatkowej uchwały w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 08:00, w Kancelarii Notarialnej M. Biwejnis & P. Orłowski Kancelaria Notarialna Spółka cywilna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 15, 00-891 Warszawa, zwanego dalej: "Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem". Akcjonariusz zażądał umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującej sprawy: Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. Do powyższego żądania Akcjonariusz załączył projekt uchwały w sprawie, której wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zażądał. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnych z powyższym żądaniem Akcjonariusza. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 6.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.; 7.Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta; 8.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.; 9.Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.; 10.Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.; 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.; 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.; 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.; 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki; 16.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki; 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 18.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki; 19.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 20.Wolne głosy i wnioski; 21.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z wprowadzeniem zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zmianie porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nową treścią projektów uchwał, które będą przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz nową treścią formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które uwzględniają projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza przy żądaniu umieszczenia dodatkowych uchwał w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd poinformował w raporcie bieżącym EBI nr 106/2015 oraz ESPI nr 45/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. W tym samym raporcie bieżącym Spółki Zarząd przedstawił uzasadnienie planowanych zmian Statutu Spółki oraz opis procedur związanych z uczestniczeniem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywaniem prawa głosu.

Załączniki

Plik Opis

01CYBERATON- Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ.pdf 01CYBERATON- Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ

01CYBERATON - Projekt uchwały na ZWZ po rozszerzeniu porządku.pdf 01CYBERATON - Projekt uchwały na ZWZ po rozszerzeniu porządku

01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ po rozszerzeniu porządku_Os. fizyczna.pdf 01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ po rozszerzeniu porządku_Os. fizyczna

01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ po rozszerzeniu porządku_Os. prawna.pdf 01CYBERATON - Formularz wykonywania prawa głosu na ZWZ po rozszerzeniu porządku_Os. prawna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

01CYBERATON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

01CYBERATON S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-822 Milanówek

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Brzozowa 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.01cyberaton.eu

(e-mail) (www)

525-241-27-27 141220241

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-10 Piotr Tomaszewski Prezes Zarządu

2015-06-10 Michał Janowski Prokurent