M FOOD S.A. - Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-10

Skrócona nazwa emitenta

M FOOD S.A.

Temat

Informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2015 roku V15 Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Łodzi, jako uprawniony akcjonariusz Spółki (w rozumieniu postanowień art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych), złożył wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku (Zarząd Spółki zwołał przedmiotowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku, a stosowna informacja w tym przedmiocie została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących z dnia 3 czerwca 2015 roku: raportu bieżącego EBI Nr 12/2015 oraz raportu bieżącego ESPI Nr 2/2015). Zgodnie z treścią przedmiotowego wniosku, uprawniony, w/w akcjonariusz Spółki, wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku następujących punktów: (-) zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki (-) zmiana w składzie Zarządu Spółki (-) zmiany Statutu Spółki w p. 15 § 19. Pełna treść projektów uchwał, dotyczących proponowanych punktów porządku obrad, została zawarta w załączniku do niniejszego Raportu. W związku ze złożeniem przez uprawnionego akcjonariusza przedmiotowego wniosku, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku wprowadzono zmiany (uzupełnienia), a nowy porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2014 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2014, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2014.  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2014.  11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.  17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki w p. 15 § 19. 19. Zamknięcie obrad. 

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza.pdf Projekt uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

M FOOD S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-071 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 72/74

(ulica) (numer)

(42) 630 20 76 (42) 6302076

(telefon) (fax)

[email protected] www.m-food.pl

(e-mail) (www)

7272757318 100844077

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-10 Andrzej Kochański Prezes Zarządu