| Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: "Spółka"), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z pó¼n. zm.), niniejszym informuje, że na żądanie Akcjonariusza umieszcza w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., punkty 10, 11 i 12 porządku obrad w następującym brzmieniu: 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., uzupełniony o nowe punkty porządku obrad, jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania, 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia, 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r., 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r., 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymane od Akcjonariuszy projekty uchwał. | |
