P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-01

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Emitent", "P.R.E.S.C.O.") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Emitenta, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 13:00, w siedzibie Emitenta przy ul. Twardej 18, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piwońskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Andrzejewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Różańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Piwońskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Makarewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015. 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Tadeusza Różańskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Piwońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Danuty Andrzejewskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Andrzeja Makarewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Agnieszki Wiśniewskiej w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 24. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia. 25. Wolne głosy i wnioski. 26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniami wybranych projektów znajdują się w załączeniu. Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje jako załącznik sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale "Inwestorzy / Władze Spółki / Walne Zgromadzenie / Najbliższe Walne Zgromadzenie" (http://www.presco.pl/najblizsze-walne-zgromadzenie5.php ).

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do ogłoszenia o ZWZ PRESCO GROUP S.A..pdf Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu ZWZ P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Twarda 18

(ulica) (numer)

(22) 697 64 56

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-01 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu