TELL - Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-16

Skrócona nazwa emitenta

TELL

Temat

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2), 3) i 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), Zarząd TELL S.A. w związku ze zwołanym na dzień 23 czerwca 2015 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy informuje, że w dniu 16 czerwca 2015 r. powziął wiadomość o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady za rok 2014 oraz o podjęciu przez Radę uchwał związanych z Walnym Zgromadzeniem. Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała treść przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy w kwocie 0,60 zł na jedną akcję Spółki i na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, przy wskazaniu jako dnia dywidendy dnia 23 września 2015 roku, a jako dnia wypłaty dywidendy dnia 6 listopada 2015 roku. Odnosząc się do kwestii podziału zysku za rok 2014 Rada Nadzorcza zarekomendowała podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały, zgodnie z którą uchwała o podziale zysku zostałaby podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie pó¼niej niż 31 pa¼dziernika 2015 r. Wśród projektów uchwał Zgromadzenia zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą znalazł się również projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki. W załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 i uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014. Na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA, dostępne są dokumenty związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w tym w szczególności: coroczna ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, dokonana przez Radę Nadzorczą ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, a także rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, opinia Rady Nadzorczej co do porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz rekomendacja Rady Nadzorczej co do podziału zysku.

Załączniki

Plik Opis

Uchwała RN w sprawie przyjęcia spawozdania z działalności RN-załacznik do raportu nr 22-2015.pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Uchwała RN w sprawie oceny wnisosku Zazrądu Tell dotyczacego podziału zysku-załacznik do raportyu nr 22-2015.pdf UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ – OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TELL S.A.

(pełna nazwa emitenta)

TELL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-362 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Forteczna 19A

(ulica) (numer)

061 8629818 061 8629820

(telefon) (fax)

[email protected] www.tell.pl

(e-mail) (www)

7791580574 630822208

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-16 Stanisław Górski Członek Zarządu

2015-06-16 Robert Krasowski Członek Zarządu