KRYNICA VITAMIN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-02

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Matyldy 35, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; 2) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015; 3) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015; 6) wniosku zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2015; 3) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 5) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015; 6) podziału zysku za rok obrotowy 2015; 7) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej: 1) odwołania członka Rady Nadzorczej; 2) powołania członka Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: Piotr Czachorowski – Prezes Zarządu Robert Legierski – Członek Zarządu

Załączniki

Plik Opis

KRYNICAV_Załącznik do RB_11_2016_Ogłoszenie o ZWZ_OK.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matyldy 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.krynicavitamin.com

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-02 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu

2016-06-02 Robert Legierski Członek Zarządu