| Zarz�d FARMACOL S.A. z siedzib� w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 0000038158, dzia�aj�c w trybie art. 399 � 1 oraz art. 4021 � 1 i 2 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 38 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych (…) – Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 259), podaje do publicznej wiadomo�ci, i� na dzie� 11 czerwca 2013 r. zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S.A., kt�re rozpocznie si� o godzinie 10: 00 w siedzibie Sp�ki przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach. Porz�dek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�, 4. Przyj�cie porz�dku obrad, 5. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci w 2012 roku, 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarz�du, co do sposobu podzia�u zysku, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za 2012 rok, 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Farmacol S.A. za 2012 rok, 10. Powzi�cie uchwa�y o podziale zysku wypracowanego w 2012 roku, 11. Udzielenie cz�onkom organ�w Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w roku obrotowym 2012, 12. Podj�cie uchwa�y w sprawie zmiany Statutu Sp�ki, 13. Wyra�enie zgody na przyst�pienie przez Zarz�d Sp�ki do przygotowania Program�w opcji mened�erskich w Grupie Kapita�owej Farmacol. 14. Zamkni�cie obrad. Na podstawie art. 4022 kodeksu sp�ek handlowych Zarz�d Farmacol S.A. przekazuje informacje dotycz�ce udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki: Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami sp�ki na szesna�cie (16) dni przed dat� walnego zgromadzenia (dzie� rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date). Dniem rejestracji jest 12 czerwca 2013 r. Akcjonariusze mog� przedstawi� podmiotowi prowadz�cemu rachunek ich papier�w warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w okresie od dnia og�oszenia o zwo�aniu walnego zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2013 r. Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela maj�ce posta� dokumentu daj� prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej, je�eli dokumenty akcji zostan� z�o�one w sp�ce nie p�niej ni� w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie b�d� odebrane przed zako�czeniem tego dnia. Zamiast akcji mo�e by� z�o�one za�wiadczenie wydane na dow�d z�o�enia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej maj�cych siedzib� lub oddzia� na terytorium Unii Europejskiej lub pa�stwa b�d�cego stron� umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w og�oszeniu o zwo�aniu walnego zgromadzenia. W za�wiadczeniu wskazuje si� numery dokument�w akcji i stwierdza, �e dokumenty akcji nie b�d� wydane przed up�ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. List� uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej sp�ka ustala na podstawie akcji na okaziciela maj�cych posta� dokumentu, z�o�onych w sp�ce w spos�b i w terminie wskazanym wy�ej oraz wykazu sporz�dzonego przez podmiot prowadz�cy depozyt papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista zostanie wy�o�ona w siedzibie Sp�ki, w biurze zarz�du w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie trzech dni roboczych przed dat� walnego zgromadzenia, tj. w dniach 25-27 czerwca 2013 r. Akcjonariusz mo�e uczestniczy� w walnym zgromadzeniu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Pe�nomocnictwo mo�e by� udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Sp�ka nie wymaga udzielenia pe�nomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pe�nomocnictwa akcjonariusz mo�e zawiadomi� drog� elektroniczn�, przesy�aj�c informacj� na adres [email protected], wraz z tre�ci� udzielonego pe�nomocnictwa, zamieszczon� w odr�bnym dokumencie. Sp�ka mo�e zwr�ci� si� do akcjonariusza zawiadamiaj�cego o takiej formie udzielenia pe�nomocnictwa o przedstawienie – poprzez przes�anie faxem na numer 32 202 24 97 lub poczt� elektroniczn� - kopii dokument�w potwierdzaj�cych dane akcjonariusza i pe�nomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu to�samo�ci, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj�cej osobowo�ci prawnej – odpisu z w�a�ciwego rejestru, jak r�wnie� za��da� okazania orygina��w takich dokument�w lub ich kopii po�wiadczonych notarialnie przy sporz�dzaniu listy obecno�ci. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy, co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad najbli�szego walnego zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zg�oszone zarz�dowi nie p�niej ni� na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one w postaci elektronicznej. Zarz�d jest obowi�zany niezw�ocznie, jednak nie p�niej ni� na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, og�osi� zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na ��danie akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze sp�ki publicznej reprezentuj�cy, co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem walnego zgromadzenia zg�asza� sp�ce na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Sp�ka niezw�ocznie og�asza projekty uchwa� na stronie internetowej. Ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas walnego zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Statut Sp�ki nie przewiduje mo�liwo�ci udzia�u w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje mo�liwo�ci oddania g�osu drog� korespondencyjn�. Wnioski i o�wiadczenia, kt�re mog� by� przez akcjonariuszy sk�adane przed dniem walnego zgromadzenia w formie elektronicznej, nale�y przesy�a� poczt� elektroniczn� na adres [email protected]. Za��czniki do takich wniosk�w, informacji lub o�wiadcze� powinny mie� format Word lub pdf. Informacje o walnym zgromadzeniu, w tym projekty uchwa�, udost�pnione b�d� na stronie internetowej www.farmacol.com.pl. Ponadto, akcjonariusz mo�e otrzyma� dokumentacj�, kt�ra ma by� udost�pniona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwa�, drog� elektroniczn�, zwracaj�c si� z wnioskiem na adres [email protected] lub zapozna� si� z ni� w biurze zarz�du w siedzibie Sp�ki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2. Projekty uchwa�, kt�re zostan� przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. zwo�anym na 28 czerwca 2012 r. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp�ki "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach wybiera Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia w osobie: ............................. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach wybiera komisj� skrutacyjn� w sk�adzie: 1............................. 2............................. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2012 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 11 pkt 1 lit a) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2012 r. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2012 Na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 11 pkt 1 lit a) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, poddane badaniu bieg�ego rewidenta, na kt�re sk�ada si�: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2012 roku, kt�re po stronie aktyw�w i pasyw�w zamyka si� sum� 1 719 672 tys. z�, sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, kt�re wykazuje, ca�kowity doch�d w kwocie 86 199 tys. z�, sprawozdanie ze zmian w kapitale w�asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w�asnego o kwot� 87 005 tys. z�, sprawozdanie z przep�yw�w pieni�nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych o kwot� 155 947 tys. z�, informacje dodatkowe o przyj�tych zasadach (polityce rachunkowo�ci) oraz inne informacje obja�niaj�ce. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, poddane badaniu bieg�ego rewidenta, na kt�re sk�ada si�: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2012 roku, kt�re po stronie aktyw�w i pasyw�w zamyka si� sum� 1 934 126 tys. z�, skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, kt�re wykazuje, ca�kowity doch�d w kwocie 114 701 tys. z�, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w�asnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie kapita�u w�asnego o kwot� 112 906 tys. z�, skonsolidowane sprawozdanie z przep�yw�w pieni�nych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych o kwot� 190 084 tys. z�, informacje dodatkowe o przyj�tych zasadach (polityce) rachunkowo�ci oraz inne informacje obja�niaj�ce. sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej w okresie od dania 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: podzia�u zysku za rok 2012. Na podstawie art. 395 � 2 pkt 2 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit b) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach postanawia zysk netto Sp�ki za rok obrotowy 2012 w kwocie 86 198 692,84 z� (s�ownie: osiemdziesi�t sze�� milion�w sto dziewi��dziesi�t osiem tysi�cy sze��set dziewi��dziesi�t dwa z�ote 84/100) przeznaczy� na: 1. pokrycie straty z lat ubieg�ych w kwocie 1 226 481,30 z�. (s�ownie: jeden milion dwie�cie dwadzie�cia sze�� tysi�cy czterysta osiemdziesi�t jeden z�otych 30/100); 2. na kapita� zapasowy w kwocie 84 972 211,54 z�. (s�ownie: osiemdziesi�t cztery miliony dziewi��set siedemdziesi�t dwa tysi�ce dwie�cie jedena�cie z�otych 54/100). Uzasadnienie: Odnotowane w ostatnich miesi�cach pogorszenie koniunktury gospodarczej, kt�rego efektem jest m.in. przewidywane spowolnienie wzrostu PKB w Polsce, istotnie zwi�ksza ryzyko prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej. Takie niepewne warunki otoczenia premiuj� podmioty posiadaj�ce stabilne podstawy finansowe i zasoby got�wki. Z tego wzgl�du Zarz�d Farmacol S.A. proponuj� akcjonariuszom przeznaczenie ca�ego wypracowanego przez Sp�k� zysku netto na zwi�kszenie kapita�u zapasowego. Pozostawione w Sp�ce �rodki s�u�y� b�d� dalszej poprawie efektywno�ci funkcjonowania Grupy, finansowaniu niezb�dnych inwestycji (m.in. w obszarze IT), a tak�e finansowaniu niezb�dnego kapita�u obrotowego. Z drugiej strony Zarz�d Farmacol S.A. rozpatruje obecn� sytuacj� gospodarcz�, jako dobr� okazj� do przeprowadzenia atrakcyjnych akwizycji i przej�� innych przedsi�biorstw prowadz�cych dzia�alno�� w bran�y farmaceutycznej, w tym r�wnie� na rynku detalicznym. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz�du Panu Andrzejowi Smudze Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowi�zk�w Prezesa Zarz�du, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysi�ce dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysi�ce dwunastego roku (31-12-2012 r.). UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du Pani Barbarze Kaszowicz Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysi�ce dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysi�ce dwunastego roku (31-12-2012 r.). UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du Panu Krzysztofowi Sitce Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysi�ce dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysi�ce dwunastego roku (31-12-2012 r.). UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du Panu Markowi Pielaszkiewiczowi Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Panu Markowi Pielaszkiewiczowi (Pielaszkiewicz) z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du, za okres od dnia pierwszego kwietnia dwa tysi�ce dwunastego roku (01-04-2012 r.) do dnia trzynastego lipca dwa tysi�ce dwunastego roku (13-07-2012 r.). UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysi�ce dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysi�ce dwunastego roku (31-12-2012 r.). UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodnicz�cej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodnicz�cej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysi�ce dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysi�ce dwunastego roku (31-12-2012 r.). UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Cz�onkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysi�ce dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysi�ce dwunastego roku (31-12-2012 r.). UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Cz�onkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowi�zk�w za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysi�ce dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysi�ce dwunastego roku (31-12-2012 r.). UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Cz�onkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysi�ce dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysi�ce dwunastego roku (31-12-2012 r.). UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Sp�ki. Na podstawie � 11 pkt 1 lit f) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach postanawia dokona� zmiany Statutu Sp�ki w ten spos�b, �e: do � 14 ust. 2 dopisany zostaje pkt k), w brzmieniu "wyra�anie zgody na udzielanie przez Sp�k� po�yczek, gwarancji i por�cze�, za wyj�tkiem po�yczek udzielanych kontrahentom Sp�ki prowadz�cym apteki, maj�cych bezpo�redni zwi�zek z rozwojem wsp�pracy handlowej z tymi kontrahentami oraz po�yczek udzielanych pracownikom w ramach Zak�adowego Funduszu �wiadcze� Socjalnych". Uzasadnienie: Proponowana zmiana Statutu ma na celu ujednolicenia zasad udzielania po�yczek przez Podmioty Grupy Kapita�owej Farmacol dla Kontrahent�w i stosowania jednolitych trybu udzielania po�yczek. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2013 r. w sprawie: wyra�enia zgody na przyst�pienie przez Zarz�d Sp�ki do przygotowania Program�w opcji mened�erskich w Farmacol S.A. oraz w sp�kach od niej zale�nych lub z ni� stowarzyszonych Walne Zgromadzenie Sp�ki doceniaj�c znaczenie motywacyjne mo�liwo�ci obj�cia akcji Sp�ki lub sp�ek od niej zale�nych lub z ni� stowarzyszonych przez cz�onk�w Zarz�du Sp�ki lub kluczowych cz�onk�w kadry mened�erskiej Sp�ki lub sp�ek od niej zale�nych lub z ni� stowarzyszonych, uchwala, co nast�puje: � 1 1. Walne Zgromadzenie Farmacol S.A. wyra�a zgod� na przygotowanie przez Zarz�d Sp�ki programu opcji mened�erskich (dalej te� "Program"), w ramach, kt�rego osoby uprawnione wskazane szczeg�owo w tym Programie uzyskaj� mo�liwo�� nabycia akcji Sp�ki emitowanych w ramach podwy�szonego kapita�u zak�adowego Sp�ki, a tak�e wytycznych i za�o�e� dla tego typu program�w, kt�re mia�yby zosta� zrealizowane w sp�ka od Farmacol S.A. zale�nych lub z ni� stowarzyszonych. 2. Programem zostan� obj�te osoby ("Osoby Uprawnione) wskazane przez Zarz�d Sp�ki lub zarz�d odpowiedniej sp�ki od niej zale�nej lub z ni� stowarzyszonej: • wchodz�ce w sk�ad organ�w danej sp�ki, • nale��ce do kluczowych cz�onk�w kadry mened�erskiej danej sp�ki, pod warunkiem pozostawania przez tak� Osob� Uprawnion� w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Sp�k�, sp�k� od niej zale�n� lub z ni� stowarzyszon�, na podstawie, kt�rego Osoba Uprawniona �wiadczy us�ugi na rzecz tych podmiot�w lub pe�nienia przez t� Osob� Uprawnion� funkcji w organie Sp�ki lub sp�ki od niej zale�nej lub z ni� stowarzyszonej nieprzerwanie przez okres, co najmniej 2 lat. Uzasadnienie: Zarz�d FARMACOL S.A. z siedzib� w Katowicach, doceniaj�c znaczenie motywacyjne mo�liwo�ci obj�cia akcji Sp�ki lub sp�ek od niej zale�nych lub z ni� stowarzyszonych, przez cz�onk�w Zarz�du Sp�ki oraz kluczowych cz�onk�w kadry mened�erskiej Sp�ki i sp�ek od niej zale�nych lub z ni� stowarzyszonych, pragnie podj�� dzia�ania maj�ce na celu przygotowanie odpowiednich program�w (dalej "Programy"), okre�laj�cych szczeg�owe zasady, tryby, terminy, kr�g uprawnionych i warunki po spe�nieniu kt�rych takie osoby uprawnione uzyskaj� mo�liwo�� nabycia przedmiotowych akcji w okre�lonych sp�kach. Celem Program�w jest wdro�enie, wzorem innych sp�ek publicznych, dodatkowych element�w wynagradzania uprawnionych os�b w spos�b powi�zany z w�asno�ci� akcji w sp�kach, dla kt�rych po�rednio lub bezpo�rednio uprawnione osoby wykonuj� prac�, �wiadcz� us�ugi lub s� cz�onkami organ�w zarz�dczych oraz nadzorczych tych sp�ek. Uwzgl�dniaj�c uwarunkowania opisane w zdaniu poprzednim Zarz�d Sp�ki postanowi� wyst�pi� do Walnego Zgromadzenia z propozycj� podj�cia uchwa�y, kt�ra udziela�aby mu zgody na przygotowanie odpowiednich Program�w, kt�re by�yby przed przyst�pieniem do ich realizacji przedmiotem obrad i odr�bnych akceptacji Walnych Zgromadze� odpowiednio Sp�ki lub sp�ek od niej zale�nych lub z ni� stowarzyszonych. Podstawa prawna: � 100 ust. 3 i 5 w zwi�zku z � 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim. | |
