I2 DEVELOPMENT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

I2 DEVELOPMENT S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i2 Development S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd i2 Development S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 21 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 8 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. w roku obrotowym 2015r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i2 Development S.A. za rok obrotowy 2015, oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z oceną sytuacji Spółki, obejmującą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH, projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad, informację o ogólnej licznie głosów i akcji w spółce i formularze pełnomocnictw. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie Zarządu Spółki i2 Development S.A. o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na 30.06.2016r..pdf Ogłoszenie Zarządu Spółki i2 Development S.A. o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na 30.06.2016r.

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

Projekty uchwał na WZA.pdf Projekty uchwał na WZA

załącznik do uchwały nr 21 - Regulamin WZA.pdf załącznik do uchwały nr 21 - Regulamin WZA

formularz - pełnomocnictwo - osoby fizycznie.pdf formularz - pełnomocnictwo dla osób fizycznych

formularz - pełnomocnictwo - osoby prawne i inne podmioty.pdf formularz - pełnomocnictwo dla osób prawnych i innych podmiotów

formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

I2 DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-122 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szewska 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971785953 022010257

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-03 Marcin Misztal Wiceprezes Zarządu