| Zarząd Instal Kraków S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 maja 2015 roku I. Uchwała nr 1/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Motykę. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.113.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,01% Łączna liczba ważnych głosów: 5.537.356 Liczba głosów "za": 5.537.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. II. Uchwała nr 2/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Wyborczej; 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2014; 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014; 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2014; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2014; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014; f) podziału zysku; g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi, Rafałowi Rajtarowi i Janowi Szybińskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Dariuszowi Mańko, Jackowi Motyka, Grzegorzowi Pilch, Janowi Szybińskiemu i Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; i) ustalenia liczby członków Zarządu następnej kadencji; j) wyboru członków Zarządu następnej kadencji; k) przedłużenia Programu Menedżerskiego – zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia nr 26/06/2006; 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.562.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. III. Uchwała nr 3/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie Jerzy Szwarnóg, Wanda Czarnik, Adam Kowalczyk. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.056 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,35% Łączna liczba ważnych głosów: 5.561.656 Liczba głosów "za": 5.561.656 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. IV. Uchwała nr 4/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.562.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. V. Uchwała nr 5/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 330.988.285,63 zł; 3. Rachunek zysków i strat za rok 2014, zamykający się zyskiem netto 5.883.274,50 zł; 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące wartość 6.159.121,74 zł; 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 4.220.173,38 zł; 6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.174.957,23 zł; 7. Informacja dodatkowa. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.562.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. VI. Uchwała nr 6/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.562.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. VII. Uchwała nr 7/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 400.492.305,33 zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2014, zamykający się zyskiem netto 9.782.903,31 zł; 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące wartość 10.069.172,47 zł; 5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.644.664,96 zł; 6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.268.009,08 zł; 7. Informacja dodatkowa. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.562.355 Liczba głosów "przeciw": 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. VIII. Uchwała nr 8/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.562.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. IX. Uchwała nr 9/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2014 w kwocie 5.883.274,50 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) wyłączyć od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 2. Stratę wynikającą z tytułu zaksięgowania zobowiązań Spółki dotyczących lat ubiegłych w kwocie 331.287,78 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.561.656 Liczba głosów "przeciw": 700. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. X. Uchwała nr 10/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.484.357 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 20,37% Łączna liczba ważnych głosów: 2.335.557 Liczba głosów "za": 2.334.857 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 700. XI. Uchwała nr 11/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.118.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,08% Łączna liczba ważnych głosów: 5.542.356 Liczba głosów "za": 5.541.656 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 700. XII. Uchwała nr 12/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.134.216 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,29% Łączna liczba ważnych głosów: 5.557.816 Liczba głosów "za": 5.557.116 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 700. XIII. Uchwała nr 13/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.987.970 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 27,29% Łączna liczba ważnych głosów: 4.874.770 Liczba głosów "za": 4.874.070 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 700. XIV. Uchwała nr 14/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.755 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.355 Liczba głosów "za": 5.562.355 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XV. Uchwała nr 15/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.562.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XVI. Uchwała nr 16/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańko - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.562.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XVII. Uchwała nr 17/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyka - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.113.156 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,00% Łączna liczba ważnych głosów: 5.434.356 Liczba głosów "za": 5.434.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XVIII. Uchwała nr 18/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilch - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.113.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,01% Łączna liczba ważnych głosów: 5.537.356 Liczba głosów "za": 5.537.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XIX. Uchwała nr 19/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.987.970 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 27,29% Łączna liczba ważnych głosów: 4.874.770 Liczba głosów "za": 4.874.770 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XX. Uchwała nr 20/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.562.356 Liczba głosów "przeciw": 0. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XXI. Uchwała nr 21/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę członków Zarządu na 3 osoby. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.561.656 Liczba głosów "przeciw": 700. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XXII. Uchwała nr 22/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Piotra Juszczyka. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.561.656 Liczba głosów "przeciw": 700. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XXIII. Uchwała nr 22a/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Zarządu Pana Rafała Markiewicza. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.561.656 Liczba głosów "przeciw": 700. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XXIV. Uchwała nr 22b/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członka Zarządu Pana Rafała Rajtara. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 5.561.656 Liczba głosów "przeciw": 700. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. XXV. Uchwała nr 23/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przedłuża obowiązywanie Programu Menadżerskiego poprzez zmianę postanowień - § 2 ust.1 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23.06.2006 r., które otrzymują brzmienie: "1. PROGRAM MENEDŻERSKI zostanie przeprowadzony w latach 2006-2017 (dalej: "LATA REALIZACJI PROGRAMU" albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu "ROK REALIZACJI PROGRAMU")." Pozostałe postanowienia w/w uchwały bez zmian. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.138.756 akcji. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 29,36% Łączna liczba ważnych głosów: 5.562.356 Liczba głosów "za": 4.394.787 Liczba głosów "przeciw": 1.167.569. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0. Podczas obrad do protokołu zgłoszone zostały sprzeciwy do podjętych następujących Uchwał: nr 9/05/2015; nr 21/05/2015; nr 22/05/2015; nr 22a/05/2015; nr 22b/05/2015; nr 23/05/2015. | |
