MEX POLSKA S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska” S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-05

Skrócona nazwa emitenta

MEX POLSKA S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Mex Polska" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Mex Polska" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 16) wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Sprawozdania z działalności oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A., sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki". 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały dotyczącej punktu porządku obrad wprowadzonego przez akcjonariusza (pkt 16) oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uzupełniony o nowy punkt porządku obrad.

Załączniki

Plik Opis

formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu.pdf Formularzpozwalający na wykonywanie prawa głosu

projekt uchwały.pdf Projekt uchwały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEX POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-111 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Moniuszki 4A

(ulica) (numer)

42 634 67 30 42 634 67 53

(telefon) (fax)

[email protected] www.mexpolska.pl

(e-mail) (www)

725-19-67-625 100475941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-05 Paweł Kowalewski Prezes Zarządu

2013-06-05 Piotr Mikołajczyk Wiceprezes Zarządu