| Zarząd "Mex Polska" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt 16) wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Sprawozdania z działalności oraz z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A., sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki". 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Mex Polska" S.A. za rok obrotowy 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały dotyczącej punktu porządku obrad wprowadzonego przez akcjonariusza (pkt 16) oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uzupełniony o nowy punkt porządku obrad. | |
