PEPEES - Projekty uchwal w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-21

Skrócona nazwa emitenta

PEPEES

Temat

Projekty uchwal w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 maja 2015 r. otrzymał od akcjonariusza, który złożył żądanie zamieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r. (raport bieżący nr 7/2015 i 8/2015), przytoczone poniżej projekty uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. UCHWAŁA Nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Na podstawie art. 15 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Krzysztofa Jerzego Borkowskiego, Pana Krzysztofa Stankowskiego, Pana Dawida Sukacza, Pana Roberta Czapli, Pana Tomasza Łuczyńskiego oraz Pana Piotra Tarachy z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwala się, że Rada Nadzorcza następnej kadencji będzie składać się z [5] Członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poniższy projekt jest zgłoszony do głosowań nad wszystkimi kandydatami: UCHWAŁA Nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki [***]. Na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: §1 Postanawia się powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki [***]. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wszystkie projekty uchwał oraz uzupełniony formularz znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce WZ/WZ 2015. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA

(pełna nazwa emitenta)

PEPEES Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

18-402 Łomża

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Poznańska 121

(ulica) (numer)

(0-86) 218 44 04 (0-86) 218 32 42

(telefon) (fax)

[email protected] www.pepees.pl

(e-mail) (www)

718-10-05-512 450096365

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-21 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu

2015-05-21 Krzysztof Homenda Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy