CZERWONA TOREBKA S.A. - Podpisanie przez Spółkę umowy inwestycyjnej w przedmiocie nabycia akcji spółki Merlin.pl S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-09

Skrócona nazwa emitenta

CZERWONA TOREBKA S.A.

Temat

Podpisanie przez Spółkę umowy inwestycyjnej w przedmiocie nabycia akcji spółki Merlin.pl S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. (dalej "Spółka"), nawiązując do informacji zawartych w raportach bieżących Spółki nr 11/2013 i nr 26/2013, informuje, że 8 maja 2013 r. Spółka, Pan Mariusz Świtalski (dalej "Akcjonariusz"), spółka "Świtalski & Synowie" Sp. z o.o. (dalej "Świtalski & Synowie"), Real Estate Developers S.a.r.l, z siedzibą w Luxemburgu, EKART Societe Anonime, z siedzibą w Luxemburgu (dalej "Właściciele"), Zbigniew Sykulski, Piotr Wilam (dalej "Gwaranci"), oraz Merlin.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Merlin.pl") podpisali umowę inwestycyjną w sprawie nabycia przez Spółkę w drodze aportu akcji Merlin.pl (dalej "Umowa Inwestycyjna"). W treści Umowy Inwestycyjnej strony oświadczyły, w szczególności, że ich zamiarem jest realizacja transakcji (zwanej dalej "Transakcją"), w toku której Właściciele wniosą wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez Właścicieli 15.389 akcji Merlin.pl o wartości nominalnej 100 zł każda (stanowiących łącznie 99,60 % w kapitale zakładowym Merlin.pl S.A.). W zamian za przeniesienie przez Właścicieli prawa własności opisanych powyżej akcji Merlin.pl obejmą oni 1.525.940 nowych akcji na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda (dalej "Nowe Akcje"). Ustalone zostało, iż Nowe Akcje objęte zostaną w następujący sposób: 1) Real Estate Developers S.a.r.l z siedzibą w Luxemburgu obejmie 1.081.614 Nowych Akcji oraz przeniesie na Spółkę własność 10.908 akcji Merlin.pl; 2) EKART Societe Anonime z siedzibą w Luxemburgu obejmie 444.326 Nowych akcji oraz przeniesie na Spółkę własność 4.481 akcji Merlin.pl. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-819 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Taczaka 13

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

7781450539 300709350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-09 Maciej Nowak Członek Zarządu

2013-05-09 Piotr Pęcherski Prokurent