| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 13 | / | 2015 | | | |
| 2015-05-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| KRUSZWICA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, z kapitałem zakładowym w wysokości 171.942.378,52 PLN w całości opłaconym (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ") Spółki na dzień 17 czerwca 2015 r., na godz. 09.00 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2014 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2014, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 9. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na ZWZ wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 17062015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku | |
| Projekty uchwał ZWZ 17062015.pdf | Projekty uchwał ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czewrca 2015 roku | |
| uzasadnienie uchwał ZWZ 17062015.pdf | Uzasadnienie uchwał ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2014.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku | |
