KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-21

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, z kapitałem zakładowym w wysokości 171.942.378,52 PLN w całości opłaconym (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ") Spółki na dzień 17 czerwca 2015 r., na godz. 09.00 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2014 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2014, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 9. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na ZWZ wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 17062015.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku

Projekty uchwał ZWZ 17062015.pdf Projekty uchwał ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czewrca 2015 roku

uzasadnienie uchwał ZWZ 17062015.pdf Uzasadnienie uchwał ZWZ ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 17 czerwca 2015 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2014.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-21 Wojciech Jachimcvzyk Prezes Zarządu

2015-05-21 Jacek Michalak Członek Zarządu