ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zmiana w Radzie Nadzorczej Elemental Holding

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-07

Skrócona nazwa emitenta

ELEMENTAL HOLDING S.A.

Temat

Zmiana w Radzie Nadzorczej Elemental Holding

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 maja 2014 roku o godzinie 12:32 wpłynęło do siedziby Spółki oświadczenie spółki EVF I Investments S. à r.l., 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg- Ville, zarejestrowanej w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 142177 ("Inwestor") o odwołaniu z Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Wasiukiewicza, który pełnił dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Batora, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej przez Inwestora nastąpiło na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki przyznającego Inwestorowi osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie nastąpiło w ramach wspólnej kadencji Rady Nadzorczej na czas do upływu trwającej kadencji. Pan Rafał Bator jest absolwentem Wydziału Inżynierii Oprogramowania Politechniki Wrocławskiej i Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od roku 1994 pracował jako programista w UNOX, a następnie jako szef zespołu programistów w Prokom. Kolejnym krokiem w jego karierze było objęcie funkcji konsultanta w Price Waterhouse. W roku 1999 rozpoczął pracę w Optimus, gdzie kierował departamentem technicznym. Od 2002 roku pracuje w Enterprise Investors, gdzie jest partnerem i kieruje zespołem venture capital. Informacje o nowym członku Rady Nadzorczej dostępne są na stronie: http://www.elemental-holding.pl/elemental-holding1/rada-nadzorcza/ Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. w Dz. U. 2013, poz. 1382); 2) § 27 i § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼ń. zm)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-825 Grodzisk Mazowiecki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Traugutta 42

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

529 175 64 19 141534442

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-07 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu