SFINKS POLSKA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i złożenie projektów uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-07

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS POLSKA S.A.

Temat

Żądanie akcjonariusza dotyczące zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i złożenie projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 31 maja 2013 r. Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks", "Spółka") informuje, iż w dniu 06 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza – Pana Sylwestra Cacka ("Akcjonariusz") działającego na podstawie art. 401§1 oraz art. 401§4 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o brzmieniu "zmiany i rozszerzenie składu Rady Nadzorczej". Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekty trzech uchwał uzasadniając proponowane zmiany wolą usprawnienia pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz zapewnienia szerszej reprezentacji akcjonariuszy w jej pracach. W związku z powyższym projekt porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2012 roku. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składy Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2013 r. uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 17 porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składu Rady Nadzorczej."

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do rb 15_2013.pdf Projekty uchwał ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SFINKS POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-500 Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętojańska 5a

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sfinks.pl

(e-mail) (www)

7251752913 472247798

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-07 Mariola Krawiec-Rzeszotek Wiceprezes Zarządu

2013-06-07 Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarządu