MIDVEN S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki Midven S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-10

Skrócona nazwa emitenta

MIDVEN S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza spółki Midven S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Midven S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 7 czerwca 2013 roku żądanie akcjonariu-sza Andrzeja Zająca, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku następującej sprawy: 1/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku. W związku z powyższym, Zarząd Midven S.A. działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emi-tenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 5/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku. 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku. 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokryciu straty Spółki za rok 2012. 8/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wyko-nania obowiązków w roku 2012. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzor-czej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 11/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Plik Opis

Projekt uchwały Midven S.A..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIDVEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MIDVEN S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Izbicka 28A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

952-210-54-35 142866991

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-10 Andrzej Zając Prezes Zarządu