| Zarząd The Farm 51 Group S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku otrzymał żądanie akcjonariusza Roberta Siejki, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku następujących spraw: 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, 4. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu, 6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd The Farm 51 Group S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktów w przedmiotowym zakresie (pkt. 11 - 16): Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej The Farm 51 Group S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej, 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu, 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje dokumentację niezbędną do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniającą wniosek akcjonariusza, tj. ogłoszenie, projekty uchwał oraz formularz pełnomocnictwa. | |
