| Zarząd Qumak S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 roku, podejmując stosowną uchwałę ustaliło liczbę członków Rady VII kadencji na 5 osób. Walne Zgromadzenie w głosowaniach tajnych dokonało wyboru i powołało w skład Rady Nadzorczej Qumak S.A. VII kadencji, następujące osoby: 1. Panią Monikę Hałupczak 2. Pana Macieja Matusiaka 3. Pana Marka Michałowskiego 4. Pana Jana Pilcha 5. Pana Wojciecha Włodarczyka Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej znajdują się poniżej. Monika Hałupczak Pani Monika Hałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat związana była z kancelarią prawną Grynhoff Wo¼ny i Wspólnicy, najpierw jako prawnik, następnie jako jej wspólnik oraz pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego. W latach 2002-2004, była dyrektorem biura prawnego i prokurentem spółki Elektrim S.A. Pracowała w PZU S.A. będąc odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. Była również pełnomocnikiem zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A. W latach 2009-2011 była członkiem zarządu Black Lion NFI S.A. Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi. Specjalizuje się w obsłudze transakcji kapitałowych, nabywania spółek i przedsiębiorstw, organizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również w doradztwie korporacyjnym, dotyczącym zasad funkcjonowania spółek handlowych i ich organów. Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A., Qumak S.A., ZASTAL S.A. Aktualnie jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer sp.j. oraz Yingke Varnai BWHS sp. K. Od 26 kwietnia 2013 r. jest Prezesem Zarządu spółki notowanej na GPW, "Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.". Pani Monika Hałupczak złożyła oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej. Ponadto, Pani Hałupczak spełnia warunki niezależnego członka Rady Qumak S.A. zgodnie z kryteriami opisanymi w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Nie istnieją pomiędzy nią a akcjonariuszem Spółki Qumak S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Maciej Matusiak Pan Maciej Matusiak posiada wykształcenie wyższe- jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (od 1994) oraz tytuł CFA (CFA Institute, USA, 2002). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, rachunkowości i doradztwa inwestycyjnego. W latach 1995-1996 pracował w Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA w Wydziale Inwestycji Kapitałowych jako dealer papierów wartościowych i analityk finansowy; w latach 1996-1998 w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako analityk finansowy. Od 1998 do 2002 pracował w Grupie Commercial Union - najpierw w Wydziale Inwestycji Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, a następnie w Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Od czerwca 2002 wchodzi w skład Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA, od 2004 pełnił funkcję jej Wiceprzewodniczącego zaś od 2011 Przewodniczącego. Od czerwca 2004 wchodzi w skład Rady Nadzorczej LPP SA w Gdańsku. Od maja 2007 wchodzi w skład Rady Nadzorczej Drop SA w Warszawie. Od marca 2006 pełni funkcję Prezesa Zarządu Artemis Investment Sp. z o.o. w Warszawie. Od lutego 2011 wchodzi w skład Rady Nadzorczej K2Internet SA w Warszawie. W okresie luty-lipiec 2006 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Technologie Buczek SA w Sosnowcu. Od sierpnia 2004 do czerwca 2008 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Wandalex SA w Warszawie. W okresie od kwietnia 2005 do grudnia 2007 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Eurofaktor SA w Mysłowicach. W okresie od maja 2010 do stycznia 2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Elstar Oils SA w Elblągu. Od czerwca 2012 pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Interbud-Lublin SA. Pan Maciej Matusiak zasiada w Radzie Nadzorczej Qumak SA od pa¼dziernika 2006 roku (od 2007 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady). Pan Maciej Matusiak złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej. Ponadto, Pan Matusiak spełnia warunki niezależnego członka Rady Qumak S.A. zgodnie z kryteriami opisanymi w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Nie istnieją pomiędzy nim a akcjonariuszem Spółki Qumak S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Marek Michałowski Pan Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w Budimex SA w 1978 roku, gdzie kolejno pełnił funkcje specjalisty, kierownika działu, zastępcy dyrektora oraz Członka Zarządu Dyrektora ds. Finansowych (od 1990). Od kwietnia do listopada 1998 roku Prezes Zarządu Dromex S.A. W latach 1998-2009 Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimex SA. W latach 1995-2005 zasiadał w Radzie Nadzorczej Kredyt Banku SA. Od pa¼dziernika 2009 do lipca 2010 Dyrektor Generalny na Europę Środkowo-Wschodnią w Ferrovial Agroman SA Oddział w Polsce, następnie pełnił funkcje Doradcy Prezesa Zarządu w Kredyt Banku SA (pa¼dziernik 2011-kwiecień 2012). Od maja 2012 roku Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących Spółek: Budimex SA (od 2009 r.) jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Yawal SA (od 2010 r.), Bolix SA (od 2011 r.) jako członek Rady Nadzorczej. Członek Rady Głównej BCC (do 2001 r.). Prezes Polskiego Związku Golfa. Pan Marek Michałowski złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej. Ponadto, Pan Michałowski spełnia warunki niezależnego członka Rady Qumak S.A. zgodnie z kryteriami opisanymi w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Nie istnieją pomiędzy nim a akcjonariuszem Spółki Qumak S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Jan Pilch Pan Jan Pilch ukończył Wydział Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej w Krakowie z tytułem magister inżynier. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Jest założycielem i wieloletnim Wiceprezesem Zarządu spółki Artman S.A. z siedzibą w Krakowie, notowanej na GPW w Warszawie w latach 2004 - 2009, gdzie odpowiadał za obszary związane z zarządzaniem strategicznym. Pan Jan Pilch jest absolwentem programu rozwoju umiejętności menadżerskich Management 2008 prowadzonych przez HARVARD BUSINESS SCHOOL, uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu zarządzania, przywództwa i marketingu strategicznego. Przebieg pracy zawodowej : w latach 1991-2004 – Artman Spółka Akcyjna (do 2003 roku Artman Sp. z o.o.) Wiceprezes Zarządu, w latach 2004-2009 -– Wiceprezes Zarządu, w latach 1999-2002 – Metalzbyt Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, od grudnia 2010r.- przewodniczący Rady Nadzorczej BYTOM S.A. od czerwca 2011 przewodniczący Rady Nadzorczej Simple Creative Products od lipca 2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Gino Rossi od stycznia 2012 Raport S.A. - Prezes Zarządu Ponadto od 2009r.prowadzi działalność jako prywatny przedsiębiorca i udziałowiec w spółkach z branży nieruchomościowej (Rezydencja Emaus Sp. z o.o., Terra Casa S.A., 4E Capital Sp. z o.o.TC-Forum Sp. z o.o.), w których pełni również funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Pan Jan Pilch złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej. Ponadto, Pan Pilch spełnia warunki niezależnego członka Rady Qumak S.A. zgodnie z kryteriami opisanymi w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Nie istnieją pomiędzy nim a akcjonariuszem Spółki Qumak S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Wojciech Włodarczyk Pan Wojciech Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu – kierunek Finanse na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto odbył studia doktoranckie z dziedziny ekonomii na Wydziale Bankowości/ Bankowość Inwestycyjna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1994-1997 pracował w Biurze Maklerskim CERTUS Sp. z o.o. jako Licencjonowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Księgowy Papierów Wartościowych, a następnie Starszy Księgowy Papierów Wartościowych, Kierownik Rynku Pierwotnego. Od 1997 do 1999 roku zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A. najpierw jako analityk finansowy , kolejno jako Kierownik ds. Analiz w Zakładzie Metali Szlachetnych w latach 1998 do 1999. W latach 1999 - 2005 pracował w PKN ORLEN S.A. zajmując następujące stanowiska: starszego analityka w Biurze Kontaktów z Inwestorami (od 1999 do 2000 roku); Kierownika Biura Kontaktów z Inwestorami (od 2000 do 2002 roku); Kierownika Projektów Strategicznych (od 2002 do sierpnia 2004 roku); Zastępcy Dyrektora Biura Strategii ds. Projektów Strategicznych (od sierpnia 2004 do 2005 roku). W latach 2000 do 2008 Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej Sanatorium Uzdrowiskowego Ciechocinek Krystynka Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ORLEN. Od 2005 do 2007 roku w Ernst & Young, Business Advisory, Senior – Grupa Oil, Gas and Chemicals - prowadził projekty doradcze dla spółek z branży. Następnie, w latach 2007 - 2008 piastował stanowisko Senior Eksperta w Departamencie Doradztwa Biznesowego w Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. W 2008 roku jako Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń w CIECH S.A. Od 2008 do 2009 roku pełnił funkcje Członka Zarządu (od kwietnia do końca maja 2008 roku) a następnie Prezesa Zarządu (od czerwca 2008 do maja 2009) w Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. W powyższych okresach Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółek zależnych: Nafroserwis Sp. z o.o. oraz Naftor Sp. z o.o. W chwili obecnej pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek: Formuła 8 S.A., Ceramika Nowa Gala S.A., Projprzem S.A., Voxel S.A., Pan Wojciech Włodarczyk prowadzi własną działalność dla przemysłu (głównie w branżach chemicznej, farmaceutycznej, naftowej, gazowej i energetycznej). Pan Wojciech Włodarczyk złożył oświadczenie, że nie wykonuje żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Qumak S.A. oraz nie wykonuje żadnych czynności w innych podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej albo osobowej. Ponadto, Pan Włodarczyk spełnia warunki niezależnego członka Rady Qumak S.A. zgodnie z kryteriami opisanymi w zasadzie III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Nie istnieją pomiędzy nim, a akcjonariuszem Spółki Qumak S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawach rozstrzyganych przez Radę. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §5 ust.1 pkt. 22 | |
