| Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 11 czerwca 2013r. w Warszawie. Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia "Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia Radosława Marka Mrowińskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------- Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------------------------------------------------------------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było. ------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o przyjęciu porządku obrad "Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 16.05.2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2012 r. "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------ Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2012 "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------ Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uczestnik Grzegorz Czekaj reprezentujący akcjonariuszy, którymi są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland S.A., zgłosił wniosek o zmianę treści pochodzącego od zarządu spółki projektu uchwały o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 w ten sposób, aby przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom dywidendę ustalić na poziomie 30 (trzydzieści) groszy na jedną akcję. ------------------------------ Wobec zgłoszenia powyższego wniosku, jako dalej idącego aniżeli proponowany przez zarząd, przewodniczący w pierwszej kolejności zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: ------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 "§ 1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2012 zysk w wysokości 8 106 tyś zł (osiem milionów sto sześć tysięcy złotych) zwyczajne walne zgromadzenie spółki: --------------------------------------------------------------------------------------------- a) w części w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, ------------------------------------ b) w pozostałej części – wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy spółki, --------- c) dzień dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku, --------------------------------------------------- d) termin wypłaty dywidendy ustala na 12 lipca 2013 roku. ------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 1 973 483 głosy, ----------------------------------------------------------- przeciw zostało oddanych 10 770 000 głosów, -------------------------------------------------------- wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała nie została powzięta. ----------------------------------------------------------- Uczestnik Tomasz Berling reprezentujący akcjonariusza Berling Investments Ltd z siedzibą w Nikozji w Republice Cypryjskiej zgłosił wniosek o zmianę treści pochodzącego od zarządu spółki projektu uchwały o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 w ten sposób, aby termin wypłaty dywidendy ustalić na 30 lipca 2013 r. ---- Wobec zgłoszenia powyższego wniosku, przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -------------------------------------------------------- Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2012 "§ 1 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2012 zysk w wysokości 8 106 tyś zł (osiem milionów sto sześć tysięcy złotych) zwyczajne walne zgromadzenie spółki: --------------------------------------------------------------------------------------------- e) w części w wysokości 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, ----------------- f) w pozostałej części – wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy spółki, --------- g) dzień dywidendy ustala na 28 czerwca 2013 roku, --------------------------------------------------- h) termin wypłaty dywidendy ustala na 30 lipca 2013 roku. ------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2012 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Grzegorzowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Szeliskiej (obecnie: Pomorskiej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 "W związku z odmienną w stosunku do dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku liczbą akcji spółki uprawnionych do dywidendy w dniu dywidendy i wynikających stąd różnic rachunkowych, zmienia się uchwałę nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 13 czerwca 2012 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011 w ten sposób, że: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- wymienioną w § 1 lit. a) sumę pieniężną "3 480 040 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych)" zastępuje się sumą "3 500 040 (trzy miliony pięćset tysięcy czterdzieści) złotych"; ------------------------------------------------------------------- wymienioną w § 1 lit. b) sumę pieniężną "5 442 846,61 zł (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych złotych)" zastępuje się sumą "5 422 846,61 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć i sześćdziesiąt jeden setnych) złotych"." ----------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powołaniu przewodniczącego rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Tomasza Berlinga w skład rady nadzorczej spółki II kadencji i powierza mu pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej." --------------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powołaniu wiceprzewodniczącego rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Marcina Marczuka w skład rady nadzorczej spółki II kadencji i powierza mu pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego rady nadzorczej." --------------------------------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 21 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powołaniu członka rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Marcina Berlinga w skład rady nadzorczej spółki II kadencji." ---------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powołaniu członka rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać pana Kajetana Wojnicza w skład rady nadzorczej spółki II kadencji." -------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Uchwała nr 23 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 11 czerwca 2013 r. o powołaniu członka rady nadzorczej "Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia powołać panią Agatę Pomorską w skład rady nadzorczej spółki II kadencji." ---------------------------------- Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 743 483 akcji stanowiących 72,82 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 12 743 483 ważne głosy, przy czym: -------------------------- za uchwałą zostały oddane 12 743 483 głosy, --------------------------------------------------------- głosów przeciw nie było, ------------------------------------------------------------------------------------ wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------------------------ zatem powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------------- Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z pó¼n. zm.) | |
