| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DREWEX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000276811, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej na dzień 22 czerwca 2015 r. na godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 7) przedstawienie poprzez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty; 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę; 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 12) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie; 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE - ZWZ DREWEX na dzień 22 czerwca 2015.pdf | Ogłoszenie ZWZ DREWEX SA | ||||||||||
| DREWEX ZWZ 22 czerwca 2015 - projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości z możliwością zawarcia układu | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 30-504 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Kalwaryjska | 69 lok 9 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 012 260 91 67 | 012 260 91 67 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.drewex.com | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-27 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | |||
