DREWEX S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-27

Skrócona nazwa emitenta

DREWEX S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000276811, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DREWEX S.A. w upadłości układowej na dzień 22 czerwca 2015 r. na godz. 11.00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 6) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 7) przedstawienie poprzez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty; 8) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 9) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę; 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku; 12) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie; 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE - ZWZ DREWEX na dzień 22 czerwca 2015.pdf Ogłoszenie ZWZ DREWEX SA

DREWEX ZWZ 22 czerwca 2015 - projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości z możliwością zawarcia układu

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-504 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kalwaryjska 69 lok 9

(ulica) (numer)

012 260 91 67 012 260 91 67

(telefon) (fax)

www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-27 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu