ED INVEST S.A. - Zmiany w Statucie ED invest S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-14

Skrócona nazwa emitenta

ED INVEST S.A.

Temat

Zmiany w Statucie ED invest S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest S.A. ("ZWZ", ,,Spółka,,) dokonało dwóch zmian w Statucie Spółki i upoważniło Radę Nadzorczą do ustanowienia jednolitego tekstu Statutu. ZWZ zdecydowało o skróceniu z trzech do dwóch lat wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, dokonując zmiany brzmienia art. 14 ust. 1 z : "1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata."; na brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na wspólną kadencję trwającą 2 (dwa) lata." Natomiast w § 15 dotychczasowy ust. 11 o treści: "11. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady" otrzymuje następujące brzmienie: "11. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacone wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, po zakończeniu roku obrotowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykazującego zysk, Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej premię w wysokości nieprzekraczającej 1/6 rocznego wynagrodzenia osiągniętego przez danego członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrotowym z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane Uchwałami Nr 22 i 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest Spółka Akcyjna z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki. Podstawa szczegółowa: § 38 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ED INVEST S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-982 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bora Komorowskiego 35 lok 218

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

525-19-68-486 012820030

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-14 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Barbara Banasiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent